2012年，为贯彻落实风险为本的监管理念，切实增强反洗钱义务主体的风险意识，进一步提高工作效率，人民银行开展了金融机构大额和可疑交易报告综合试点，以及反洗钱监管风险评估、洗钱类型分析和风险提示等多项改革试点，取得阶段性成果。依据反洗钱监管风险评估结果，人民银行对银行业、证券期货业、保险业金融机构开展了有针对性的反洗钱现场检查工作，全年共对1 173家金融机构进行了现场检查，对83家违规机构进行处罚。
2012年3月，人民银行发布规章《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，将支付机构纳入 反洗钱监管范围，并在上海等五地组织开展了对支付机构的反洗钱现场检查。
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